E bija e presidentit uzbek me perandori prej 240 milionë dollarësh

Gulnara Karimova përdori kompani në Mbretërinë e Bashkuar për të blerë shtëpi dhe një avion me fondet e marra përmes ryshfetit dhe korrupsionit, thotë studimi Freedom For Eurasia. Ai shton se firmat e kontabilitetit në Londër dhe Ishujt e Virgjër Britanikë vepruan për kompanitë e Mbretërisë së Bashkuar të përfshira në marrëveshje. Historia ngre dyshime të reja në lidhje me përpjekjet e Britanisë për të trajtuar pasurinë e paligjshme. "Rasti Karimova është një nga rastet më të mëdha të ryshfetit dhe korrupsionit të të gjitha kohëve”, thotë Tom Mayne, një nga studiuesit në raportin Freedom For Eurasia dhe studiues në Universitetin e Oksfordit

Një raport ka gjetur se vajza e një diktatori, e cila u shfaq si një yll popi dhe diplomate, shpenzoi 240 milionë dollarë në prona nga Londra në Hong-Kong.

Gulnara Karimova përdori kompani në Mbretërinë e Bashkuar për të blerë shtëpi dhe një avion me fondet e marra përmes ryshfetit dhe korrupsionit, thotë studimi Freedom For Eurasia.

Ai shton se firmat e kontabilitetit në Londër dhe Ishujt e Virgjër Britanikë vepruan për kompanitë e Mbretërisë së Bashkuar të përfshira në marrëveshje.

Historia ngre dyshime të reja në lidhje me përpjekjet e Britanisë për të trajtuar pasurinë e paligjshme.

“Shqetësuese”

Autoritetet britanike janë akuzuar prej kohësh se nuk kanë bërë mjaftueshëm për të parandaluar kriminelët nga jashtë duke përdorur pronën e Mbretërisë së Bashkuar për të pastruar para.

Raporti thotë se lehtësia me të cilën Karimova fitoi pronën në Mbretërinë e Bashkuar ishte "shqetësuese", shkruan BBC-ja.

Nuk ka asnjë sugjerim që ata që vepronin për kompanitë e lidhura me të ishin në dijeni të ndonjë lidhjeje me të dhe as që burimi i fondeve mund të kishte qenë i dyshimtë. Askush që ka ofruar këto shërbime në Mbretërinë e Bashkuar nuk është hetuar apo gjobitur.

Për njëfarë kohe Gulnara Karimova u sugjerua të pasonte babain e saj, Islam Karimov, i cili sundoi Uzbekistanin si president i shtetit të Azisë Qendrore nga viti 1989 deri në vdekjen e tij në 2016. Ajo u shfaq në muzikën pop nën emrin skenik "Googoosha", drejtonte një kompani bizhuterish dhe shërbeu si ambasadore në Spanjë.

Por më pas në vitin 2014 ajo u zhduk nga publiku. Më vonë doli se ajo ishte arrestuar me akuza për korrupsion, ndërsa babai i saj ishte ende në pushtet dhe ajo u dënua në dhjetor 2017. Në vitin 2019, ajo u burgos për shkelje të kushteve të arrestit shtëpiak, kujton BBC-ja.

Prokurorët e akuzuan se ishte pjesë e një grupi kriminal që kontrollonte asetet prej më shumë se 1 miliard dollarësh në 12 vende, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Rusinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Aferë e pashembullt

"Rasti Karimova është një nga rastet më të mëdha të ryshfetit dhe korrupsionit të të gjitha kohëve”, thotë Tom Mayne, një nga studiuesit në raportin Freedom For Eurasia dhe studiues në Universitetin e Oksfordit.

Megjithatë, Karimova dhe bashkëpunëtorët e saj kishin shitur tashmë disa nga pronat e supozuara të fituara me fonde korruptive.

Freedom For Eurasia hulumtoi pronat dhe të dhënat e regjistrit të tokës për të identifikuar të paktën 14 prona të cilat thotë se ishin blerë para se ajo të arrestohej, me fonde të dyshimta, në vende të ndryshme, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Zvicrën, Francën, Dubain dhe Hong-Kongun.

Raporti që do të publikohet të martën më 14 mars, i titulluar “Kush e mundësoi princeshën Uzbeke?”, fokusohet në pesë prona të blera në dhe rreth Londrës, tani me vlerë rreth 50 milionë funte - duke përfshirë tri apartamente në Belgravia, në perëndim të Buckingham Palace, një shtëpi në Mayfair dhe një çiflig në Surrey prej 18 milionë funtesh me një liqen privat me varkë.

Dy nga banesat në Belgravia u shitën në vitin 2013 përpara se Karimova të arrestohej. Në vitin 2017, shtëpia në Mayfair, rezidenca e Surrey dhe një banesë e tretë në Belgravia u ngrinë nga Zyra e Mashtrimit të Rënda.

Raporti i Freedom For Eurasia përmend gjithashtu firma në Londër dhe Ishujt e Virgjër Britanikë që ajo pretendon se janë përdorur nga Karimova ose bashkëpunëtorë për t'u mundësuar atyre të shpenzojnë të ardhurat e krimit në prona si dhe në avionë privatë.

Maskimi nëpërmjet “pronarëve përfitues”

I dashuri i Karimovas, Rustam Madumarov, dhe të tjerët që tani pretendohet se ishin bashkëpunëtorë të saj, u renditën në dokumentet zyrtare si "pronarët përfitues" - një term ligjor për personin që përfundimisht është në kontroll - të kompanive me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, Gjibraltar dhe Britanik. Ishujt e Virgjër. Por raporti thotë se ata ishin vetëm përfaqësues të Karimovës, e cila përdori firmat për të pastruar qindra miliona dollarë.

Shërbimet e kontabilitetit për dy kompani në Mbretërinë e Bashkuar të lidhura me Karimova - Panally Ltd dhe Odenton Management Ltd - u ofruan nga SH Landes LLP, një firmë e vendosur më parë në New Oxford Street në Londër.

Në fund të korrikut 2010, SH Landes kërkoi të regjistronte ose të merrte një kompani tjetër. Qëllimi ishte të blihej një avion privat për rreth 40 milionë dollarë (33 milionë funte), me Madumarov të përmendur si pronar përfitues. Në fakt, sipas raportit, Karimova ishte vërtet pas blerjes.

Kur u pyet në atë kohë për burimin e fondeve të tij, SH Landes u përgjigj: "Ne besojmë se pyetja në lidhje me pasurinë personale nuk është e rëndësishme në këtë situatë". Kjo ishte me sa duket, sepse paratë për të blerë avionin nuk po siguroheshin nga Madumarov nga fondet personale, shkruan BBC-ja.

Firma me bazë në Londër më vonë tha se pasuria e Madumarov vinte pjesërisht nga një kompani e telefonisë celulare me bazë në Uzbekistan, Uzdonrobita. Tashmë ishin ngritur pyetje në lidhje me lidhjet e mundshme të kompanisë me Karimovën. Që në vitin 2004, një artikull për Moscow Times kishte pretenduar se Karimova nxori rreth 20 milionë dollarë nga Uzdunrobita duke përdorur fatura mashtruese. Një ish-këshilltar e kishte akuzuar gjithashtu Karimovën për "reketim".

Për shkak se ishte një transaksion me vlerë të lartë i lidhur me një juridiksion me rrezik të lartë, Uzbekistanin, raporti argumenton se SH Landes duhet të kishte kryer "kujdes të shtuar të duhur" - kontrolle të plota të sfondit për të siguruar që burimi i fondeve ishte legjitim dhe nuk rrjedh nga aktiviteti kriminal.

Veprimi i vonuar i drejtësisë

SH Landes dorëzoi gjithashtu pasqyrat financiare të vitit 2012 për Panally Ltd. Raporti thotë se në shtator 2013 ato u nënshkruan nga një bashkëpunëtor i ngushtë i Karimovës: Gayane Avakyan, atëherë 30 vjeç.

Vitin e kaluar, BBC-ja kishte publikuar akuza se Avakyan ishte pronari përfitues i regjistruar i Takilant, një kompani e regjistruar në Gjibraltar në qendër të "një skandali të nivelit të lartë mashtrimi dhe korrupsioni shumë milionë dollarësh në Uzbekistan".

Në një deklaratë për BBC-në, Steven Landes tha: "SH Landes LLP nuk mishëronte kurrë Gulnara Karimovën. SH Landes LLP vepronte në emër të Rustam Madumarovit”.

"SH Landes LLP tregoi kujdesin e duhur për të gjithë klientët dhe autoritetet rregullatore përkatëse u njoftuan dhe u vlerësuan”, njoftoi kompania për BBC-në.

Tom Mayne i Freedom For Eurasia tha se lehtësia e dukshme me të cilën Karimova arriti të blinte kaq shumë prona në Mbretërinë e Bashkuar ishte shqetësuese.

“Autoriteteve iu deshën deri në vitin 2017 për të bërë diçka, vite pasi vendet e tjera kishin ngrirë tashmë llogaritë bankare dhe pronat që i përkisnin asaj”, shtoi ai.